Curso Avanzado del Oficial de Cumplimiento 2024
Curso Avanzado del Oficial de Cumplimiento 2024
Curso Avanzado del Oficial de Cumplimiento 2024
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Transmisores de Dinero
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para Centros Cambiarios
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para SOFOMES ENR
Curso de preparación para la certificación en materia de PLD-TF que emite la CNBV.
Curso de preparación para la certificación de la UIF en Actividades Vulnerables.
Curso sobre Actividades Vulnerables y el Cumplimiento de la Ley Antilavado.
Cumplimiento Legal en el Gobierno Corporativo y áreas de control interno en Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero.
Taller sobre las Funciones y Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento.
Taller sobre la Elaboración y Actualización de la Metodología de Evaluación de Riesgos.
Curso de Actualización 2022 en PLD-TF para Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero y Sofomes ENR.
Curso Avanzado del Oficial de Cumplimiento 2023
Actualización en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo 2023
Ubicación

Calle Vicente Guerrero No. 81, Despacho 09, Col. Centro 40000 Iguala de la Independencia, Guerrero, México.